1. For the money laundering, not for perjury.

Cho việc rửa tiền, chứ không phải tội khai man.

2. He deals with money laundering, protection rackets, gambling, prostitution.

Hắn rửa tiền bảo kê, tổ chức đánh bạc, chăn dắt gái...

3. Confirm for me the existence of a money-laundering scheme.

Xác nhận về sự tồn tại của một âm mưu rửa tiền.

4. Governments should recognize that small remittances are not money laundering.

Chính phủ phải nhận ra rằng các khoản kiếu hồi nhỏ không phải là rửa tiền.

5. In 2001, Palau passed its first bank regulation and anti-money laundering laws.

Năm 2001, Palau thông qua các luật đầu tiên về điều lệ ngân hàng và chống rửa tiền.

6. Bitcoins may not be ideal for money laundering, because all transactions are public.

Bitcoin không phải là kênh rửa tiền lý tưởng vì tất cả giao dịch đều được công khai.

7. Noriega was tried on eight counts of drug trafficking, racketeering, and money laundering in April 1992.

Noriega bị xét xử vì tám cáo buộc buôn lậu thuốc phiện, gian lận, và rửa tiền vào tháng 4 năm 1992.

8. In 2000 the FATF began a policy of assessing the cooperation of all countries in programmes against money laundering.

Năm 2000, FATF bắt đầu chính sách đánh giá sự hợp tác của tất cả các quốc gia trong các chương trình chống lại rửa tiền.

9. Throughout his criminal life, Kuklinski was involved in narcotics, pornography, arms dealing, money laundering, collecting debts for loan sharking, hijacking and contract killing.

Trong suốt cuộc đời tội phạm của mình, Kuklinski đã tham gia vào các chất ma túy, khiêu dâm, buôn bán vũ khí, rửa tiền, thu nợ cho vay nặng lãi, cướp và giết theo hợp đồng.

10. AMLC has filed a money laundering complaint before the Department of Justice against a RCBC branch manager and five unknown persons with fictitious names in connection with the case.

AMLC đã đệ đơn khiếu nại về rửa tiền trước Bộ Tư pháp chống lại giám đốc chi nhánh của RCBC và năm người không rõ tên có tên giả tưởng liên quan đến vụ kiện.

11. Its main page provided a community-maintained link directory to other hidden services, including links claiming to offer money laundering, contract killing, cyber-attacks for hire, contraband chemicals, and bomb making.

Trang chính của nó cung cấp một thư mục liên kết cộng đồng cho các dịch vụ ẩn khác, bao gồm các liên kết tuyên bố cung cấp rửa tiền , giết hợp đồng , tấn công mạng cho thuê, hóa chất lậu và làm bom.

12. After losing his fortune and his firm in the 1990s recession, he was pursued by creditors, and reportedly used his business as a money laundering front for the yakuza syndicate Sumiyoshi-kai.

Sau khi sa sút tài sản khi bong bóng vỡ kinh tế và công ty của ông sụp đổ, ông ta đã dùng chiêu kinh doanh của mình như là một nơi rửa tiền cho cung cấp cho các băng đảng yakuza, Sumiyoshi-kai.

13. In 1999 the budding offshore financial sector was seriously hurt by financial sanctions imposed by the United States and United Kingdom as a result of the loosening of its money-laundering controls.

Năm 1999 khu vực tài chính vừa chớm nở ra nước ngoài đã bị thương nặng do bị áp đặt lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh như là một kết quả của việc nới lỏng tiền của mình-rửa tiền.

14. In 2008, Mossack Fonseca hired a 90-year-old British man to pretend to be the owner of the offshore company of Marianna Olszewski, a US businesswoman, "a blatant breach of anti-money laundering rules" according to the BBC.

Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo sử dụng một người đàn ông người Anh 90 tuổi để che giấu các tài khoản nước ngoài của Marianna Olszewski, một nữ doanh nhân nổi tiếng của Mỹ.