1. Question: Was there any discussion on how to stop money laundering activities and related matters?

प्रश्न :क्या इस बारे में कोई चर्चा हुई कि किस तरह धन शोधन की गतिविधियों तथा इससे जुड़े मामलों को रोका जा सकता है?

2. It places priority on tackling illicit trade, diversion of precursors, asset forfeiture and drug money laundering.

यह गैर कानूनी व्यापार से निपटने, प्रिकर्सर के विपथन, परिसंपत्तियों की जब्ती तथा औषधि धन शोधन से निपटने पर प्राथमिकता प्रदान करता है।

3. We have also introduced a provision under the Prevention of Money Laundering Act for restitution of assets.

हमने परिसंपत्तियों की बहाली के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक प्रावधान भी शामिल किया है।

4. We are also working with Thailand in issues like money laundering, counterfeit currency, smuggling of drugs, etc.

हम धन शोधन, नकली मुद्रा, दवाओं की तस्करी आदि जैसे मुद्दों पर भी थाइलैंड के साथ काम कर रहे हैं।

5. On 14 March 2015, the Pakistan Airport Security Forces arrested Ayyan and charged her with money laundering.

14 मार्च, 2015 को पाकिस्तान एयरपोर्ट सुरक्षा बल ने अयान अली को धन शोधन के अपराध में गिरफ़्तार कर लिया।

6. (a) the details of the persons who have been prosecuted under the Prevention of Money Laundering Act and have absconded;

(क) उन व्यणक्तिेयों का ब्यौीरा क्याय है जिन पर धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है और जो फरार हो गए हैं;

7. * Collaborate closely on counterterrorism cooperation including blocking financing of terrorist activities, removing safe havens for terrorists and preventing money laundering,

* आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को अवरुद्ध करने, आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों को खत्म करने और काले धन को रोकने सहित आतंकवाद सहयोग पर निकट सहयोग,

8. The Leaders are also expected to accept declarations on Countering the Spread of Terrorist Narratives, Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism and Poverty Alleviation.

नेताओं के आतंकवादी प्रसार, काले धन को सफेद बनाने, आतंकवाद के वित्तपोषण और गरीबी उन्मूलन के मुकाबले के संबंध में की गई घोषणाओं को स्वीकार करने की भी आशा की जा रही है।

9. Lalit Modi. On the basis of criminal investigations initiated by Tamil Nadu police, a case under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) was registered by the Enforcement Directorate.

तमिलनाडु पुलिस द्वारा शुरू की गई आपराधिक जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

10. The two sides agreed to enhance cooperation in exchange of information relating to terrorist activities, money laundering, narcotics, arms and human trafficking, and develop joint strategies to combat these threats.

दोनों पक्षों ने आतंकी गतिविधियों, धन शोधन, स्वापकों, हथियारों एवं मानव तस्करी के संबंध में जानकारियों का आदान-प्रदान करने में सहयोग संवर्धित करने तथा इन खतरों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त रणनीतियों का विकास करने पर सहमति व्यक्त की।

11. PM Modi had given a call for a BRICS Counter-Terrorism Strategy for joint-action with a focus on money laundering, terrorist-finance, cyber-space and de-radicalization as our priorities.

प्रधानमंत्री मोदी ने धन शोधन, आतंकवादी वित्त, साइबर स्पेस और कट्टरपंथी बनाने से रोकनेकी हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करतेहुए संयुक्त कार्यवाही के लिए ब्रिक्स की आतंकवाद-प्रतिरोध रणनीति का आह्वान किया था।

12. They also agreed to enhance our cooperation in exchange of information relating to terrorist activities, money-laundering, narcotics, arms and human-trafficking and to develop joint strategies to combat these threats.

उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों, हवाला, स्वापकों, शस्त्रों एवं मानव तस्करी के संबंध में खुफिया जानकारियों का आदान-प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने तथा इन खतरों का मुकाबला किए जाने के लिए संयुक्त रणनीतियां बनाने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की।

13. (a) As per information received from the Directorate of Enforcement, New Delhi, the prosecution complaint has been filed against 53 persons, who are absconding, under the Prevention of Money Laundering Act, 2002.

(क) प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्लीत से प्राप्त् सूचना के अनुसार ऐसे 53 लोग हैं जिनके खिलाफ धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुकदमा चलाया गया है और जो फरार हैं।

14. The report from the Committee on Economic Affairs and Development lists “trafficking in human beings, illicit drug and other contraband smuggling, counterfeiting, environmental crime, cybercrime, tax fraud, money laundering, corruption and influence trading.”

इस जंगल में जीव-जंतुओं की बहुत-सी जातियाँ पायी जाती हैं जैसे कि “स्तनधारी जानवरों की 32 जाति और पक्षियों की 260 जाति। इनमें कई दुर्लभ जाति के जानवर भी शामिल हैं जैसे कि हाथी, बाघ, क्लाउडिड लेपर्ड, चाइनीज़ पैंगोलिन, काला भालू, हिरण, बंदर (हूलोक गिबन), कालीज फेज़ेन्त (पक्षी), धनेश (पक्षी) और जंगली बत्तख।”

15. On the basis of criminal investigations under the IPC initiated by Tamil Nadu police, a case under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) was registered by the Enforcement Directorate against Mr. Lalit Modi.

तमिलनाडू पुलिस द्वारा आईपीसी के तहत आरंभ की गई आपराधिक जांचों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत श्री ललित मोदी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था।

16. In the case of Mr. Vijay Mallya, based upon criminal investigations initiated by the Central Bureau of Investigation in July 2015, the Enforcement Directorate initiated investigations under the Prevention of Money Laundering (PMLA) Act in January 2016.

श्री विजय माल्या के मामले में, जुलाई, 2015 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आरंभ की गई आपराधिक जांच के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जनवरी, 2016 में जांच आरंभ की हैं।

17. * Agreement on Customs and Tax administration Cooperation The purpose of this Agreement is to strengthen trilateral cooperation with the objectives of : Facilitation of legitimate trade and investment; Combating commercial fraud, smuggling, drug trafficking, money laundering and other illicit international trade activities; Curbing abusive tax avoidance transactions, arrangements, shelters and schemes; and Strengthening the modernization programs of the administrations through capacity building and co-operation.

* सीमा शुल्क और कर प्रशासन सहयोग पर करार इस करार का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करना है: वैध व्यापार और निवेश को सुकर बनाना; वाणिज्यिक जालसाजी, तश्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग, काले धन को सफेद बनाना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार गतिविधियों से लड़ना; कर परिहारी लेनदेनों, व्यवस्थाओं, आश्रयों और योजनाओं पर रोक लगाना; और क्षमता निर्माण एवं सहयोग के माध्यम से कर प्रशासन के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण। * लोक प्रशासन और अभिशासन पर समझौता ज्ञापन

18. But back home given that there have been a lot of concerns about how directly 77 names in the HSBC list of diamond traders in India, also a lot of concerns about diamond prices crashing, money laundering and all that and also ...(Inaudible)... Belgian justice has actually taken HSBC to court, did black money come again at this discussion ...(Inaudible)...very active and both the UBS and HSBC ...(Inaudible)...

लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो कई चिंताएं हैं कि, कैसे भारत के 77 हीरा व्यापारियों का नाम प्रत्यक्षतः एचएसबीसी की सूची में हैं (अश्रव्य), हीरे की कीमतों के बारे, काले धन को वैध बनाने के बारे में... (अश्रव्य).... बेल्जियम की न्यायव्यवस्था ने वास्तव में एचएसबीसी को अदालत में ले गया है, क्या इस चर्चा से काला धन वापस आयेगा.... (अश्रव्य).... और क्या दोनों यूबीएस और एचएसबीसी ... (अश्रव्य) ...