1. Rửa tiền.

2. Và rửa tiền.

3. Nghãi là rửa tiền à?

4. Chẳng gì khác ngoài rửa tiền.

5. Dominic đang hoạt động rửa tiền

6. Ngoài việc anh ta rửa tiền?

7. Muốn rửa tiền cần thời gian.

8. Hay chúng ta rửa tiền đi.

9. Anh rửa tiền cho bọn xấu.

10. “Giang hồ kiếm tiền và rửa tiền”.

11. Và đó là cách để rửa tiền.

12. Ý cô là tội rửa tiền à?

13. " Âm mưu rửa tiền bị lật tẩy! "

14. Xander Feng đã thừa nhận việc rửa tiền.

15. Có một gã ở Bắc Vegas, rửa tiền.

16. Dù có rửa tiền được, tôi cũng không muốn.

17. Hắn rửa tiền cho bọn khủng bố đặt bom.

18. Tôi đã tống cổ từng tên rửa tiền vào tù

19. Tôi biết Underwood đã nói dối về vụ rửa tiền.

20. Cậu biết là mình cần phải rửa tiền, đúng không?

21. Cho việc rửa tiền, chứ không phải tội khai man.

22. Em lo rửa tiền cho toàn bộ hoạt động của hắn.

23. Chuyện em muốn làm là tự rửa tiền, đúng không Winnie?

24. Tôi biết anh ta đã rửa tiền, ngài phó tổng thống.

25. Chúng tôi đã rửa tiền cho ông Navarro được mười năm.

26. Rửa tiền, và tất nhiên... kế hoạch bất ngờ của Block.

27. Xác nhận về sự tồn tại của một âm mưu rửa tiền.

28. Ít ra anh không nói với chúng là bố chúng rửa tiền.

29. Hắn rửa tiền bảo kê, tổ chức đánh bạc, chăn dắt gái...

30. Nếu anh định rửa tiền, Walt ạ... chí ít hãy làm cho đúng.

31. Thực hiện các chiến lược như vậy thường được gọi là rửa tiền.

32. Theo các nhà chuyên môn thì đây là một hình thức rửa tiền.

33. Azok có quan hệ với 1 tên rửa tiền người Ca-ri-bê.

34. Bước đầu tiên là việc mà ta gọi là rửa tiền, được chứ?

35. Cháu đang làm với Martin để học được cách rửa tiền cho chúng ta.

36. Ông Giang Văn Hiển (bố Đạt) chịu án 12 năm về tội Rửa tiền.

37. Hắn hỗ trợ và tiếp tay cho các băng đảng ma túy, bọn rửa tiền.

38. Paraguay có một lịch sử lâu dài như là một trung tâm chống rửa tiền.

39. Vụ này cũng đe doạ việc Philippines bị đưa trở lại danh sách đen của các nước không nỗ lực hiệu quả chống lại rửa tiền bởi Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền.

40. Dựa trên những năm tháng kinh nghiệm của cô ta trong việc rửa tiền, chắc vậy.

41. Người lập các công ty ma cho ông để rửa tiền thông qua câu lạc bộ?

42. Chỉ riêng việc rửa tiền quyên góp từ Trung Quốc đã là bất hợp pháp rồi.

43. Chính phủ phải nhận ra rằng các khoản kiếu hồi nhỏ không phải là rửa tiền.

44. Em chắc anh có thểthổi phồng các chi phí xây dựng và rửa tiền thông qua nó.

45. Bitcoin không phải là kênh rửa tiền lý tưởng vì tất cả giao dịch đều được công khai.

46. Năm 2001, Palau thông qua các luật đầu tiên về điều lệ ngân hàng và chống rửa tiền.

47. Thế nhưng, những lựa chọn nhanh hơn, rẻ hơn như thế này không thể được áp dụng toàn cầu vì vấn nạn rửa tiền, cho dù có rất ít dữ liệu chứng minh liên hệ giữa vấn nạn rửa tiền và giao dịch kiều hối.

48. Đám nhà cái, buôn vũ khí, buôn lậu, và rửa tiền khắp Châu Âu, Châu Mỹ, và Trung Đông.

49. Tại Ý, Calisto Tanzi của Parmalat bị buộc tội gian lận tài chính và rửa tiền vào năm 2008.

50. Kể từ năm 1989, hắn chịu trách nhiệm... cho mọi hoạt động " tài chính " của chúng, tức là, rửa tiền.

51. Vysehrad là một " ngân hàng đen " mà mấy băng đảng tội phạm và các công ty trá hình rửa tiền.

52. Raymond thừa nhận việc rửa tiền, đẩy Frank vào vòng xoáy và nói là tôi không hề biết gì cả.

53. Chúng ta sẽ bị bắt vì rửa tiền... Chúng ta sẽ không được vào khu nhà tù " nghỉ dưỡng " nữa.

54. Anh ta xác nhận rằng ông đã cùng anh ta thực hiện rửa tiền cho các siêu PAC từ năm 2005.

55. Nhưng vào một ngày đẹp trời tên rửa tiền nội bộ bỗng nhiên thông báo cô bị thiếu mất 30 triệu.

56. Tôi đã tống tất cả những tay rửa tiền ở Gotham vào nhà đá... nhưng lũ Mob vẫn rút tiền ra được.

57. Công ty của Belfort cuối cùng phải đóng cửa vào năm 1998 và ông bị kết tội gian lận chứng khoán và rửa tiền.

58. Nhưng bên An ninh quốc gia nghi ngờ anh rửa tiền Thông qua các tổ chức tài chính có quan hệ với khủng bố.

59. Năm 2000, FATF bắt đầu chính sách đánh giá sự hợp tác của tất cả các quốc gia trong các chương trình chống lại rửa tiền.

60. Theo Công tố viên của Ukraine, tay súng này mang hộ chiếu Ukraine và đã bị cảnh sát truy nã về tội gian lận và rửa tiền.

61. Cùng nhau, ta có thể chuỗi hoạt động ngầm này mà đang tạo cơ hội cho sự trốn thuế, tham nhũng và rửa tiền để phồn vinh hơn.

62. Hắn ta dùng vũ lực xâm nhập... chiếm quyền đồng sở hữu các doanh nghiệp... và dùng chúng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động khác.

63. Ông ta là cựu bộ trưởng ngành dầu khí của Nigeria dưới thời tổng thống Abacha, và ông ta cũng vừa bị cáo buộc tội danh rửa tiền.

64. Lorenzo V. Tan, Chủ tịch RCBC, cho biết ngân hàng đã hợp tác với Hội đồng Chống Rửa tiền và Bangko Sentral ng Pilipinas về vấn đề này.

65. Vâng, nhân viên Albuquerque... kiểm soát mọi thứ từ hoạt động rửa tiền liên quan tới ma túy... tới việc ngăn chặn các chất cấm vượt qua biên giới.

66. AMLC đã đệ đơn khiếu nại về rửa tiền trước Bộ Tư pháp chống lại giám đốc chi nhánh của RCBC và năm người không rõ tên có tên giả tưởng liên quan đến vụ kiện.

67. Ngày 14 tháng 8, SPÖ đã kết thúc hợp tác với cố vấn bầu cử của Israel là Tal Silberstein (de) sau khi ông bị bắt ở Israel vì nghi ngờ rửa tiền và tham nhũng.

68. Trong suốt cuộc đời tội phạm của mình, Kuklinski đã tham gia vào các chất ma túy, khiêu dâm, buôn bán vũ khí, rửa tiền, thu nợ cho vay nặng lãi, cướp và giết theo hợp đồng.

69. Việc rửa tiền và việc buôn lậu vũ khí và ma túy được phép diễn ra trên quy mô rộng lớn, và nhân viên của EU đã im lặng vì ăn hối lộ của các tổ chức tội ác.

70. Dù đó có là băng đảng ma túy khét tiếng người Mexico Zetas, sử dụng các công ty vô danh để rửa tiền trong khi các cuộc bạo lực liên quan đến ma túy đang chia rẽ các cộng đồng xuyên suốt châu Mỹ.

71. Sau khi sa sút tài sản khi bong bóng vỡ kinh tế và công ty của ông sụp đổ, ông ta đã dùng chiêu kinh doanh của mình như là một nơi rửa tiền cho cung cấp cho các băng đảng yakuza, Sumiyoshi-kai.

72. Trang chính của nó cung cấp một thư mục liên kết cộng đồng cho các dịch vụ ẩn khác, bao gồm các liên kết tuyên bố cung cấp rửa tiền , giết hợp đồng , tấn công mạng cho thuê, hóa chất lậu và làm bom.

73. Năm 1999 khu vực tài chính vừa chớm nở ra nước ngoài đã bị thương nặng do bị áp đặt lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh như là một kết quả của việc nới lỏng tiền của mình-rửa tiền.

74. Cũng như thị trường mỹ thuật và việc sử dụng nghệ thuật trong hoạt động rửa tiền, chính phủ quốc gia phải quan tâm đến các cửa hàng thời trang và giá cao của hàng hóa là công cụ gian lận và các kế hoạch tài chính khác.

75. PLO đã được coi là "tổ chức khủng bố giàu nhất" với tài sản từ 8-10 tỷ USD và thu nhập hàng năm từ 1,5-2 tỷ USD từ nguồn tặng, tống tiền, trả lương, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, buôn bán ma túy, rửa tiền, gian lận,...", theo một báo cáo của Cục Tình báo Tội phạm Quốc gia (National Criminal Intelligence Service) năm 1993.